مقامات آمریکایی مدعی‌اند شبکه A7 از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است. این شبکه برای انتقال پول و عبور از محدودیت‌های مالی، از روش‌های متنوعی بهره می‌برد که در رأس آن‌ها ارزهای دیجیتال و تتر قرار داشتند.
استراتژی A7 برای پنهان‌سازی تراکنش‌ها
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه A7 مجموعه‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌ها را به خدمت گرفته بود تا ماهیت واقعی جابه‌جایی پول‌ها را تغییر دهد. هدف این ساختار پیچیده، تبدیل تراکنش‌های مربوط به نهادهای تحت تحریم به پرداخت‌های تجاری عادی بود تا ردیابی آن‌ها برای نهادهای نظارتی دشوار شود.
چرخه تبدیل روبل به تتر
یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای این شبکه، استفاده از توکن خاصی به نام «ای۷ای۵» (A7A5) بود. جزئیات منتشر شده توسط فین‌سن (FinCEN) نشان می‌دهد پشتوانه این توکن، سپرده‌های روبلی در بانک «پروم‌سویازبانک» (PSB) روسیه است که پیش از این تحریم شده بود.
مسیر انتقال دارایی‌ها در این شبکه به شکل زیر پیش می‌رفت:
- ایجاد توکن A7A5 با پشتوانه روبل در بانک PSB.
- استفاده از این توکن برای تسویه‌های داخلی شبکه.
- تبدیل توکن‌های مذکور به دارایی‌های دیجیتال با نقدشوندگی بالا، از جمله تتر (USDT).
- تبدیل نهایی تتر به ارزهای فیات برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی.
پیامدهای حقوقی و فشار بر صرافی‌های دیجیتال
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) شبکه A7 را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی مهم معرفی کرده است. با این تصمیم، تمامی اموال و منافع افراد و نهادهای مرتبط با این شبکه که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند، مسدود شده و باید به اوفک گزارش شوند.
هم‌زمان، فین‌سن به موسسات مالی هشدار داده است که از ارسال یا دریافت وجوه مرتبط با زیرمجموعه‌های شبکه A7 خودداری کنند. این هشدار شامل آدرس‌های کیف پول ارز دیجیتال تحت کنترل این شبکه نیز می‌شود. در صورت نهایی شدن این دستورالعمل‌ها، نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال و کارگزاران OTC که با این شبکه در ارتباط بوده‌اند، به‌شدت افزایش خواهد یافت.