فریب سرمایهگذاران با وعده سودهای نجومی
محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری استان گلستان، جزئیات این پرونده کثیرالشاکی را فاش کرد. متهمان با ایجاد مجموعهای به نام «شرکت بینالمللی ترینوست»، مردم را متقاعد کردند تا با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و بازگشت اصل سرمایه، پول خود را در این مجموعه سرمایهگذاری کنند.
بررسیهای قضایی نشان میدهد این مجموعه هیچگونه مجوز رسمی داخلی یا بینالمللی نداشته است. متهمان برای جذب سرمایه، به مردم قول دادند که مبالغ دریافتی را به ارز دیجیتال «تتر» تبدیل کرده و سودها را نیز در قالب همین ارز پرداخت کنند.
تغییر ارزها و کاهش ارزش سرمایهها
طرح کلاهبرداری زمانی پیچیدهتر شد که متهمان برخلاف وعدههای خود، داراییهای مردم را به ارزی با نام «تریکو» تبدیل کردند. ارزش پایین این ارز باعث شد سرمایه سرمایهگذاران بهشدت افت کند و در نهایت خسارات مالی گستردهای به شاکیان وارد شود.
دستگیری طراح سایت و شبکه جذب سرمایه
تحقیقات پلیس و دستگاه قضایی منجر به شناسایی طراح و سازنده سایت ترینوست شد. این فرد که مسئولیت مدیریت جذب سرمایه را بر عهده داشت، پس از صدور نیابت قضایی در تهران دستگیر و به گرگان منتقل شد. وی در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد.
در کنار متهم اصلی، ۱۹ نفر دیگر نیز شناسایی شدند که در ترغیب مردم و جذب سرمایه نقش داشتند. دادستانی برای این ۲۰ نفر با اتهامات زیر کیفرخواست صادر کرده است:
- مشارکت در کلاهبرداری از طریق امیدوار کردن مردم به امور واهی.
- ایجاد شرکت موهوم برای جذب سرمایه.
برآورد خسارات و وضعیت فعلی پرونده
تا این لحظه ۷۴۲ نفر از زیاندیدگان این پرونده شکایت خود را ثبت کردهاند. کارشناسان با بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده، میزان سرمایه مورد ادعا و خسارت وارده را حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد کردهاند. رئیس کل دادگستری استان گلستان تأکید کرد که پرونده پس از تکمیل تمامی تحقیقات، برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شده است.