جعل نفوذ برای شکار متمولان
متهم با طراحی نقشهای دقیق، خود را فردی صاحب نفوذ معرفی میکرد تا اعتماد قربانیانش را جلب کند. او برای این منظور، ادعای وابستگی به نهادهای امنیتی، نظامی و دولتی را مطرح میکرد. این روش اعتمادسازی باعث شد تا صاحبان مشاغل و افراد متمول در تبریز، به او اعتماد کرده و مبالغ هنگفتی را در اختیارش قرار دهند.
پروژههای صوری و وامهای کلان
بررسیهای پلیس نشان میدهد این کلاهبردار متهمان را ترغیب میکرد تا برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف، وامهای کلان بانکی دریافت کنند. او با وعده سودهای زیاد، مالباختگان را به سرمایهگذاری در زمینههای زیر سوق میداد:
- واردات خودرو و خرید و فروش قطعات یدکی
- خرید حوالههای ارزی
- سرمایهگذاری در 각종 پروژههای اقتصادی
عملیات ضربتی پلیس آگاهی
سرهنگ محمدتقی سلطانی، رئیس پلیس آگاهی استان، اعلام کرد که این پرونده به دلیل حجم بالای کلاهبرداری و تعداد مالباختگان، در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفته بود. کارآگاهان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی-پلیسی، ابتدا متهم را شناسایی کردند.
در نهایت، با هماهنگی مرجع قضایی، عملیاتی منسجم طراحی شد و متهم در مخفیگاهش غافلگیر و بازداشت شد. وی در بازجوییها به تمامی جرایم انتسابی خود اعتراف کرد. پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، متهم با صدور قرار مناسب از سوی دادگاه روانه زندان شد.