مرکز اطلاعات مالی در اقدامی ضربه‌ای، ۴۵ نفر از فعالان بازار ارز و طلا را به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه کرد. این تصمیم که با همکاری بانک مرکزی و بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شده، بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی کشور است.
تکمیل لیست سیاه سوداگران مالی
روند برخورد با تراکنشهای مشکوک در هفته‌های اخیر شتاب گرفته است. پیش از این در هفته گذشته، ۵۷ نفر راه‌انداز تراکنشهای مشکوک شناسایی شده بودند و اکنون با اضافه شدن ۴۵ نفر جدید، تعداد کل افرادی که در لیست سیاه معاملات مشکوک بازار ارز و طلا قرار گرفته‌اند، به ۲۱۴ نفر رسیده است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد تمامی این افراد در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت می‌کردند و با انجام تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی کشور را هدف قرار داده بودند.
توقف خدمات پایه و انسداد ابزارهای پرداخت
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ابلاغیه جدیدی را به تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ارسال کرد. طبق این دستور، ارائه هرگونه «خدمات پایه» به این افراد باید به فوریت متوقف شود. این محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل موارد زیر میشود:
- انسداد کامل دسترسی به خدمات نوین بانکی
- محدودسازی شدید ابزارهای پرداخت
- توقف ارائه خدمات پایه بانکی
هدف از این سخت‌گیری‌ها، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود پول‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد است تا از اختلال بیشتر در نظام پولی کشور جلوگیری شود.