محکومیت مالی سنگین برای تخلف ارزی
سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از صدور حکم محکومیت برای یک شرکت به دلیل تخلف در تعهدات ارزی خبر داد. این پرونده مربوط به سه فقره حواله ارزی وارداتی به ارزش یک هزار و 511 میلیارد و 428 میلیون ریال است که به دلیل عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به شعبه 67 بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ارجاع شد.
جزئیات حکم صادره
پس از بررسی مستندات و تعهدنامههای اخذ مابهالتفاوت، شعبه مذکور اتهام انتسابی را محرز دانست. متهمان، شامل یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی، به پرداخت یک هزار و 511 میلیارد و 428 میلیون ریال بابت اصل مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز محکوم شدند.
- مدیرعامل شرکت به عنوان متهم ردیف اول، به پرداخت 377 میلیارد و 857 میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت یکساله از تأسیس شرکت و عضویت در هیأتمدیره محکوم شد.
- شرکت تجاری به عنوان متهم ردیف دوم نیز به پرداخت 377 میلیارد و 857 میلیون ریال جزای نقدی و تعلیق 2 ماهه کارت بازرگانی محکوم گردید.
در مجموع، متخلفان این پرونده به پرداخت 755 میلیارد و 714 میلیون ریال جزای نقدی و استرداد اصل مابهالتفاوت ارزی محکوم شدند.
منبع شکایت
این پرونده بر اساس گزارش و شکایت اداره حقوقی پست بانک ایران تشکیل و در تعزیرات حکومتی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.