جزئیات دستگیری متهم به کلاهبرداری ارزی
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا موفق شدند شخصی را به هویت «الف. ل» شناسایی و دستگیر کنند. این فرد از سرکردگان شبکه موسوم به «تراستی» است که طی سالهای گذشته با سوءاستفاده از سازوکارهای ارزی، مبالغ هنگفتی را تحت عنوان ارز حاصل از صادرات دریافت کرده بود.
بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد ریالی به بانکها
بررسیهای پلیس نشان میدهد حجم بدهی این متهم به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو است؛ رقمی که در برآورد ریالی به بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال میرسد. متهم برای فرار از بازپرداخت این مبالغ و اجرای تعهدات مالی خود متواری شده بود، اما در نهایت توسط نیروهای انتظامی شناسایی و به بازداشت درآمد.
گستره پروندههای شبکه تراستی در دادگستری
دادگستری استان تهران تصویری وسیعتر از فعالیتهای این شبکه ارائه داده است. طبق اعلام این نهاد، در مجموع ۶۶ فقره پرونده مربوط به شبکه تراستی در دست رسیدگی قرار دارد که ارزش تقریبی آنها ۲.۵ میلیارد یورو برآورد میشود.
وضعیت رسیدگی به این پروندهها به شرح زیر است:
- برای ۴۳ فقره از این پروندهها، رای نهایی صادر شده است.
- ۲۳ فقره دیگر پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شدهاند.