سریمواقع و انگیزههای بسته شدن حسابها
براساس اسناد ارائهشده از سوی بانک کپیتال وان در یک پرونده قضایی، حسابهای بانکی ترامپ در سال 2021 به دلیل وجود ویژگیهای مربوط به پولشویی که برای بانک ریسک ایجاد میکرد، بسته شدند. این موضوع در سند قضایی منتشرشده در فرایند پرونده مطرح شده است و مربوط به مجموعهای از اقدامات مبارزه با پولشویی بانک است.
پرونده قضایی و ادعاهای طرفین
یک شرکت هلدینگ مالی مرتبط با ترامپ پس از سوگند دوباره او به ریاستجمهوری، علیه کپیتال وان شکایتی مطرح کرد. ترامپ مدعی است که این بانک به دلایل سیاسی و پس از حملات 6 ژانویه به ساختمان کنگره، حسابهای او را به صورت غیرقانونی بست. کپیتال وان این ادعا را رد و گفت که بسته شدن حسابها نتیجه بررسیهای دقیق مبارزه با پولشویی و رعایت سیاستهای بانکی است.
وضعیت سایر بانکها و پاسخ طرفین
ترامپ همچنین شکایتی علیه جیپی مورگان چیس مطرح کرده و مدعی است این بانک پس از پایان دوره ریاستجمهوری او در سال 2021، خدمات بانکی به او را قطع کرده است. بانکها معمولاً خدمات را زمانی قطع میکنند که آینده ارائه خدمات به مشتری ریسک مالی، حقوقی یا اعتباری برای بانک ایجاد کند. هر دو بانک این ادعاها را رد کردهاند که بهدلیل دلایل سیاسی روابط خود را با ترامپ و شرکتهای مرتبط قطع کرده باشند.
در شکایت علیه جیپی مورگان چیس، ترامپ خواستار جبران مالی به مبلغ 5 میلیارد دلار شده است. جیپی مورگان پاسخ داده است که حسابها را به دلایل سیاسی نمیبندد، اما ممکن است حسابهایی را که به دلایل حقوقی یا نظارتی دارای ریسک باشند، مسدود کند.
آخرین تحولات پرونده
در ماه ژوئیه، وکلای ترامپ نسخه اصلاحشدهای از شکایت را ارائه کردند که در آن ادعاهایی جدید مطرح شده است؛ جزئیات بیشتر از این بخش در اعلامیههای رسمی بانکها یا دادگاهها منتشر خواهد شد.