جزئیات پرونده و ابعاد کلاهبرداری
صاحبخبر- به گزارش آفتاب نیوز، علی صالحی اظهار داشت که تا کنون 300 نفر از شکات در این پرونده کلاهبرداری شرکت مهاجرتی شناسایی شدهاند و تعداد شاکیان در حال افزایش است. مجموع وجوه کلاهبرداری حدود 4 همت برآورد میشود و پرونده در مرحله تحقیقات است.
شیوههای مجرمانه
دادستان تهران توضیح داد که متهمان با تأسیس شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای مختلف از مراجع رسمی برای شرکتهای متعدد با عناوینی مانند مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بهطور مستقیم یا از طریق افراد زیرمجموعه اقدام به کلاهبرداری کردهاند. آنها همچنین به قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی متهم شدهاند.
روش تبلیغ و دریافت وجوه
طبق گفته صالحی، مجرمان با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه متقاضیان مهاجرت را جذب کرده و با انعقاد قراردادهای مرتبط با دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات آن، از جمله تهیه مدرک زبان، وجوهی به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کردهاند و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند.
اقدامات قوه قضاییه و آینده پرونده
صالحی بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و هوشیاری در مقابل کلاهبرداران تأکید کرد و افزود که پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است و پیگیریهای لازم برای تسریع بررسی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
- تعداد شاکیان: 300 نفر (در حال افزایش)
- مبلغ تقریبی کلاهبرداری: حدود 4 همت
- وضعیت پرونده: در مرحله تحقیقات قضایی