اطلاعات کلیدی پرونده و شیوه کلاهبرداری
صاحبخبر- به گزارش همشهری آنلاین، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد که تاکنون 300 نفر از شکات در پرونده کلاهبرداری شرکت مهاجرتی ثبت شدهاند و این آمار در حال افزایش است. ارزش کل وجوه کلاهبرداری حدود 4 همت برآورد میشود و پرونده در مرحله تحقیقات است تا هر چه سریعتر نتایج به اطلاع عمومی برسد.
وی افزود متهمان این پرونده با تأسیس شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای متعدد از مراجع رسمی برای شرکتهای با عناوینی مانند مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، اقدام به کلاهبرداری کردهاند. گاه این فعالیتها بهصورت مستقیم و گاه با استفاده از اشخاص زیرمجموعه صورت گرفته است و با هدف فرار مالیاتی، نگهداری ارز قاچاق و قاچاق ارز نیز همراه بوده است.
روشهای عملی مجرمانه
صالحی توضیح داد که مجرمان با تبلیغات گسترده و فریبنده، اعتماد متقاضیان مهاجرت را جلب کرده و با عقد قراردادهایی درباره دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل امور مرتبط مانند تهیه مدرک زبان، وجوه ارزی را از متقاضیان دریافت میکردند. سپس از انجام تعهدات خود شانه خالی میکردند.
وضعیت حقوقی و اقدامات انجامشده
دادستان تهران از پلمب شرکت متخلف خبر داد و گفت حدود 2 همت از اموال منقول و غیرمنقول این شرکت شناسایی و توقیف شده است. وی با تأکید بر افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم، از هوشیاری در برابر کلاهبرداران و نیاز به استمرار تحقیقات قضایی سخن گفت.
- شاکیان: حدود 4500 نفری گزارش شدهاند و تاکنون 300 نفر شکایت ثبت شدهاند.
- مبلغ کلاهبرداری: حدود 4 همت
- وضعیت شرکت: پلمب شده و اموال توقیف شده است