چین با هدف مقابله با جرایم مالی در حوزه داراییهای دیجیتال، از الگوریتم جدیدی رونمایی کرده است که با ترکیب قابلیتهای هوش مصنوعی در تشخیص الگوها و توانایی مدلهای زبانی بزرگ (LLM)، جریان تراکنشها در شبکههای بلاکچین را تحلیل میکند. طبق گزارش روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست»، این سامانه در شناسایی تراکنشهای مشکوک به دقتی در حدود ۹۰ درصد دست یافته است.
قابلیتهای فنی و نحوه عملکرد سامانه جدید
برخلاف سامانههای سنتی که بر قوانین از پیش تعریف شده متکی هستند، این الگوریتم قادر است حجم عظیمی از دادههای روی زنجیره (On-chain) را پردازش کند. ویژگیهای کلیدی این فناوری عبارتند از:
- تحلیل الگوهای پیچیده: شناسایی رفتارهای غیرعادی مانند لایهبندی (Layering) و تقسیم مبالغ بزرگ به تراکنشهای کوچکتر برای دور زدن نظارتهای مالی.
- استفاده از مدلهای زبانی بزرگ: تحلیل اطلاعات غیرساختاریافته، از جمله توضیحات تراکنشها و الگوهای ارتباطی، در کنار دادههای عددی.
- دقت بالا: توانایی شناسایی الگوهایی که از دید روشهای متداول پنهان میمانند با دقت ۹۰ درصدی.
آمار جرایم مالی مرتبط با داراییهای مجازی در چین
توسعه این ابزار در حالی صورت میگیرد که نهادهای قضایی چین با افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دادستانی عالی خلق چین، آمارهای زیر قابل توجه است:
- تعداد پیگردهای قانونی: ۳۲۵۹ نفر تنها در سال ۲۰۲۵ به دلیل مشارکت در پولشویی مرتبط با داراییهای مجازی و شبکههای مالی زیرزمینی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این رویکرد نشاندهنده استراتژی دوگانه چین است؛ از یک سو ممنوعیتهای سختگیرانه بر معاملات رمزارزها را اعمال میکند و از سوی دیگر، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه تحلیل بلاکچین و فناوریهای ردیابی داراییهای دیجیتال انجام میدهد تا با جرایم مالی مقابله کند.