سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، از موفقیت پلیس آگاهی یکی از شهرستانهای استان تهران در شناسایی و متلاشی کردن یک باند سازمانیافته کلاهبرداری خبر داد. این گروه با سوءاستفاده از اعتماد کشاورزان، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از اموال آنها را به سرقت برده بودند.
جزئیات شیوه کلاهبرداری و فریب قربانیان
بر اساس گزارشهای رسیده، این باند با استفاده از آگهی در سایتهای معتبر، کشاورزان را به سمت خود جذب میکردند. فرآیند کلاهبرداری این گروه به شرح زیر بوده است:
- استفاده از چک صیادی: متهمان برای جلب اعتماد خریداران، چکهای صیادی ارائه میدادند که پس از بررسی مشخص شد فاقد هرگونه پشتوانه مالی هستند.
- ایجاد فضای رسمی: این گروه با اجاره دو دستگاه سوله و راهاندازی یک دفتر مدیریتی، محیطی رسمی و معتبر برای فعالیت خود شبیهسازی کرده بودند.
- استفاده از ترفند پذیرایی: پس از تخلیه محصولات در سولهها، فروشندگان را به ویلاهای اجارهای برای پذیرایی ویژه منتقل میکردند تا آنها را به فروش محصولات بیشتر ترغیب کنند.
- فرار پس از جمعآوری اموال: پس از جمعآوری حجم انبوهی از محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال، متهمان شرکت را جمعآوری کرده و اموال را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
هویت سرکرده و بازداشت اعضای باند
در جریان بازجوییهای تخصصی، متهمان به ارتکاب جرائم خود اقرار کردند. یافتههای پلیس نشان میدهد که سرکرده این باند، یک «وکیل پایه یک دادگستری تهران» بوده است که با بهرهگیری از تخصص حقوقی خود، افرادی را برای ثبت شرکتهای صوری به خدمت گرفته بود.
در نهایت، پلیس آگاهی با هماهنگیهای قضایی و انجام عملیاتهای اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری ۵ عضو این باند سازمانیافته شد.