طبق گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، شرکت مالی کپیتال وان (Capital One) مستقر در ایالت ویرجینیا، در واکنش به شکایتهای مطرح شده درباره بستن حسابهای بانکی سازمان ترامپ، اعلام کرده است که این تصمیم با هدف مقابله با پولشویی (AML) اتخاذ شده است.
جزئیات اقدامات بانک کپیتال وان
این پرونده که مربوط به اقدامات پیش از سال ۲۰۲۱ میلادی است، نشان میدهد که بانک کپیتال وان پس از ماهها بررسی و تحلیل دقیق توسط تیم مبارزه با پولشویی، تصمیم به قطع خدمات بانکی به سازمان ترامپ گرفته است. بر اساس اسناد ارائه شده در این پرونده:
- بستن حسابها بر اساس سیاستهای بانکی و راهنماییهای نظارتی انجام شده است.
- بانک کپیتال وان ادعاهای مربوط به محرومیت غیرقانونی یا تبعیض به دلایل مذهبی و سیاسی را رد کرده است.
- این شرکت تأکید کرده که هرگز سازمان ترامپ را مستقیماً به انجام پولشویی غیرقانونی متهم نکرده، بلکه اقدامات بر اساس الگوهای مقابله با پولشویی بوده است.
وضعیت پاسخگویی طرفین دعوا
تا این لحظه، سازمان ترامپ و شرکت کپیتال وان به درخواستها برای ارائه اظهارنظر رسمی در این خصوص پاسخ ندادهاند. این گزارش اولین مورد رسمی است که در آن یک نهاد بانکی، نگرانیهای مرتبط با الگوهای مبارزه با پولشویی را در رابطه با کسبوکارهای خانوادگی دونالد ترامپ مطرح میکند.