سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد که پس از ارجاع پروندههای متعدد کلاهبرداری به پلیس، عملیات گستردهای برای شناسایی عاملان این جرم انجام شد. این باند با بهرهگیری از ترفندهای پیچیده، موفق شده بود مبالغ هنگفتی را از کشاورزان کلاهبرداری کند.
شگرد کلاهبرداری: از چکهای صیادی تا شرکتهای صوری
بر اساس اظهارات شاکیان و بررسیهای پلیس، این گروه با انتشار آگهی در سایتهای معتبر، کشاورزان را به سمت خود جذب میکردند. روش اصلی آنها برای جلب اعتماد قربانیان شامل موارد زیر بود:
- ارائه چکهای صیادی که پس از بررسی مشخص شد هیچگونه پشتوانهای ندارند.
- استفاده از تخصص حقوقی سرکرده باند که دارای عنوان «وکیل پایه یک دادگستری تهران» است.
- ثبت شرکتهای صوری توسط افرادی که توسط سرکرده باند به خدمت گرفته شده بودند.
- اجاره دو دستگاه سوله و راهاندازی دفتر مدیریتی برای ایجاد محیطی رسمی و معتبر.
جزئیات عملیات و بازداشت متهمان
متهمان پس از تخلیه محصولات کشاورزی در سولههای اجارهای، فروشندگان را به ویلاهای اجارهای منتقل میکردند تا در فضایی صمیمی، آنها را به فروش محصولات بیشتر ترغیب کنند. پس از جمعآوری محصولات به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال، متهمان شرکت و اموال را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
در نهایت، پلیس آگاهی با هماهنگیهای قضایی و اجرای عملیاتهای اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری ۵ عضو این باند شد. در بازجوییهای تخصصی، متهمان به ارتکاب جرائم خود اقرار کردند.