پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام یک باند کلاهبرداری خبر داد که با شگرد تعویض کارت بانکی شهروندان، مبالغ کلانی را به سرقت میبردند. این پرونده پس از ارجاع به پایگاه ششم پلیس آگاهی و با توجه به گستردگی اقدامات مجرمانه، بهصورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
شگرد متهمان در سرقت وجوه
بر اساس گزارش پلیس، متهمان با حضور در اطراف دستگاههای خودپرداز، سوژههای خود را که عمدتاً افراد مسن بودند شناسایی میکردند. آنها با پیشنهاد کمک به این افراد، در یک لحظه غفلت، کارت بانکی اصلی را با کارتی دیگر جابهجا کرده و پس از دستیابی به رمز عبور، اقدام به برداشت وجه یا انجام تراکنشهای غیرمجاز میکردند.
ابعاد گسترده کلاهبرداری و پولشویی
تحقیقات فنی کارآگاهان نشان داد که این باند علاوه بر سرقت حضوری، با انتشار آگهیهای جعلی فروش کالا در بستر پیامکهای تبلیغاتی نیز فعالیت میکردند. در این روش، پس از واریز وجه توسط خریداران، هیچ کالایی برای آنها ارسال نمیشد. متهمان برای پنهان کردن منشأ پولهای مسروقه، اقدامات زیر را انجام میدادند:
- انتقال وجوه میان چندین حساب بانکی واسطه
- تبدیل مبالغ کلاهبرداری شده به ارز
- استفاده از کارتهای بانکی متعلق به افراد غیر برای انجام تراکنشها
دستگیری اعضا و اعترافات
پس از رصد تراکنشهای مالی و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه اعضای اصلی این باند در نقاط مختلف تهران شناسایی و در عملیاتهای غافلگیرانه دستگیر شدند. متهمان پس از مواجهه با مستندات پلیسی، به کلاهبرداری از حدود ۲۰۰ نفر در سراسر کشور اعتراف کردند. طبق برآوردهای اولیه، مجموع مبالغ سرقت شده توسط این باند به ۲۰ میلیارد ریال میرسد. تاکنون ۱۵ نفر از مالباختگان شناسایی شده و روند رسیدگی به شکایت سایر قربانیان ادامه دارد.