سرمایهگذاری روی اسرار نظامی در پلیمارکت
تحقیقات فدرال درباره این نظامی از بهار امسال آغاز شد. او متهم است که با دسترسی به جزئیات طبقهبندی شده و محرمانه، روی زمانبندی و نتایج عملیاتهای نظامی آمریکا در دو منطقه حساس ایران و ونزوئلا شرطبندی کرده است. این پرونده تنها یک مورد انفرادی نیست، بلکه بخشی از یک بازرسی گستردهتر است تا مشخص شود چه تعداد از پرسنل نظامی آمریکا از اطلاعات مربوط به درگیریهای احتمالی یا جاری برای معامله در قراردادهای پیشبینی استفاده کردهاند.
تکانه جدید در پروندههای تخلف مالی؛ از پادگان تا شرکتهای حسابداری
در کنار پرونده نظامی مذکور، مقامهای آمریکایی پرونده دیگری را علیه یکی از کارکنان شرکت مشاورهای و حسابداری برجستهKPMGدنبال میکنند. این فرد مظنون است که با استفاده از اطلاعات مالی غیرعمومی، روی عملکرد درآمدی یک شرکت سهامی عام شرطبندی کرده است.
مبنای اتهام در این پرونده بر این است که متهم در جریان فعالیت شغلی خود، به دادههای حساس و غیرعمومی دسترسی داشته و پیشبینی کرده است که آیا درآمد سهماهه شرکت مذکور از برآوردهای اجماع بازار فراتر خواهد رفت یا خیر. شرکت KPMG تا این لحظه از هرگونه اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده است.
چالشهای حقوقی و دخالت دادستانهای فدرال
این دو پرونده نشاندهنده تلاش شدید دولت آمریکا برای مسدود کردن مسیر معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه در بازارهای پیشبینی است. با این حال، این روند با چالشهای حقوقی جدی روبروست. برخی منتقدان معتقدند تعمیم قوانین «معاملات داخلی» (Insider Trading) به بازارهای پیشبینی، از نظر قضایی با ابهامات زیادی همراه است و ممکن است در دادگاه با بنبست مواجه شود.
در حال حاضر، نهادهای زیر در این تحقیقات مشارکت دارند:
- دادستانهای فدرال در منهتن و واشنگتن
- کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)
انتظار میرود اتهامات رسمی هر دو پرونده در پاییز امسال مطرح شود، هرچند منابع مطلع تأکید کردهاند که تصمیم نهایی برای طرح رسمی اتهامات هنوز اتخاذ نشده است.