مانپریت کوهلی، مدیرعامل یک شرکت رمزارزی مستقر در بریتانیا، پس از آنکه هفته گذشته در روند حقوقی برای جلوگیری از استرداد خود شکست خورد، در آستانه انتقال به ایالات متحده است تا به اتهامات کلاهبرداری و دستکاری بازار پاسخ دهد.
جزئیات پرونده و مشخصات متهم
کوهلی، شهروند ۴۵ ساله هندی، مدیریت شرکت «سایتاما» (Saitama) را بر عهده داشت. این شرکت یک توکن دیجیتال مبتنی بر بلاکچین اتریوم را تبلیغ میکرد که ارزش بازار آن در مقطعی به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده بود.
نقش افبیآی و روش شناسایی جرم
کوهلی در سال ۲۰۲۴ در لندن بازداشت شد. این اقدام پس از تحقیقاتی صورت گرفت که طی آن افبیآی برای نخستینبار یک توکن دیجیتال را با هدف کشف جرایم ایجاد کرد. در این پرونده، دادستانهای آمریکایی کوهلی و بیش از ۱۲ نفر دیگر را به مشارکت در یک کلاهبرداری گسترده متهم کردهاند.
شیوهی کلاهبرداری و سود حاصله
طبق ادعای دادستانها، کوهلی و همدستانش با روشهای زیر اقدام به فریب سرمایهگذاران کردهاند:
- وانمود به نگهداری و خریداری توکنهای سایتاما برای ایجاد تقاضای کاذب.
- فروش خصوصی توکنها در حالی که به طور علنی ادعای نگهداری آنها را داشتند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تخمین زده میشود که مانپریت کوهلی از طریق این دستکاریها حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.